Terrorabwehr
Bestimmte Unternehmen müssen sich gegen Anschläge wappnen. Dazu müssen ggf. Gebäude oder Anlagen (z. B. Atomanlagen) besonders geschützt werden.
- Geldwäsche, Durchführung der Aufsicht
- Whistleblowermeldung, Übermittlung eines Hinweises bei Verstößen von Notaren
- Whistleblowermeldung, Übermittlung eines Hinweises bei Verstößen im Nichtfinanzsektor
- Whistleblowermeldung, Übermittlung eines Hinweises bei Verstößen gegen das Geldwäschegesetz in Spielbanken
- Whistleblowermeldung, Übermittlung eines Hinweises bei Verstößen gegen das Geldwäschegesetz durch Veranstalter und Vermittler von Glücksspielen
- Webportal goAML, Registrierung
- Terrorismusfinanzierung, Durchführung der Aufsicht
- Sichere Lieferkette, Beantragung einer Änderung, Verlängerung oder Rückgabe des Status
- Sichere Lieferkette, Beantragung der Zulassung von Luftsicherheitsausrüstung
- Sichere Lieferkette, Beantragung der Zulassung eines Status
- Geldwäsche, Erteilung von Auskünften an die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen
- Geldwäsche, Erstattung einer Verdachtsmeldung
- Geldwäsche, Erhalt einer Rückmeldung von der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen
- Whistleblowermeldung, Übermittlung eines Hinweises bei Verstößen von Rechtsanwälten